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CFTC和FTC对 Voyager Digital 前首席执行官提起诉讼,指控其欺诈和虚假宣传

CFTC和FTC对 Voyager Digital 前首席执行官提起诉讼,指控其欺诈和虚假宣传

Turner Wright
2023年10月12日

CFTC和FTC对 Voyager Digital 前首席执行官提起诉讼,指控其欺诈和虚假宣传

在采取法律行动之前,有报道称美国商品期货交易委员会CFTC的工作人员已经完成了一项调查,结论是Stephen Ehrlich 违反了美国衍生品法规。

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美国商品期货交易委员会CFTC和联邦贸易委员会FTC对加密借贷公司 Voyager Digital 的前首席执行官 Stephen Ehrlich 提起了平行诉讼。

CFTC 在 10 月 12 日的一份公告中表示,它已向纽约南区美国地方法院提起诉讼,起诉 Ehrlich 和 Voyager 平台及其 未注册商品池 有关的 注册失败涉嫌欺诈。该委员会表示,它计划寻求赔偿、充公、民事罚款以及永久禁止交易和注册。

CFTC 执法主管伊恩麦金利Ian McGinley说:Ehrlich 和 Voyager 欺骗了 Voyager 的客户。他们声称会安全、负责任地对待客户的数字资产商品,但在幕后,他们对客户的资产采取了令人震惊的鲁莽冒险行为,导致 Voyager 破产,客户损失惨重。当他们的业务开始崩溃时,他们继续欺骗客户,隐瞒 Voyager 的真实财务状况。

在一项平行行动中,美国联邦贸易委员会表示已与 Voyager 达成和解,将永久禁止其处理消费者的资产,并向纽约南区联邦地方法院提起诉讼,起诉 Ehrlich 声称 Voyager 账户由联邦存款保险公司FDIC承保,是 安全的。作为拟议和解的一部分,Voyager 及其关联公司将支付 165 亿美元的费用。

联邦贸易委员会的投诉主要针对 Voyager 声称美元稳定币USDC存款由联邦存款保险公司承保。据称,Ehrlich 从 Voyager 转移了数百万美元的资金给他的妻子 Francine,后者在联邦贸易委员会的案件中被列为救济被告。这两起诉讼都围绕 Ehrlich 在 2022 年就 Voyager 的财务状况所做的涉嫌欺诈的陈述展开。

在加密货币市场低迷的情况下,Voyager 于 2022 年 7 月申请破产保护,截至发稿时案件仍在审理中。今年 5 月,破产法院批准了 Voyager 偿还客户的计划。

CFTC和FTC对 Voyager Digital 前首席执行官提起诉讼,指控其欺诈和虚假宣传

美国商品期货交易委员会CFTC和美国联邦贸易委员会FTC都有针对加密货币公司及其高管的未决案件,包括 Celsius 前首席执行官 Alex Mashinsky 和 FTX 前首席执行官 Sam BankmanFried,他们的第一次刑事审判于 10 月 3 日开始。今年 7 月,Binance 及其首席执行官赵长鹏要求美国商品期货交易委员会CFTC驳回指控该公司提供未注册衍生产品的诉讼。

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